Kaupunginmuseon tulosbudjetti vuodelle 2017 ja talousarvion noudattamisohjeet

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeiden (oheismateriaali 1, Khs 7.12.2016) mukaan virastojen toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja ja tuloarvioita.

Tulosbudjetti sisältää viraston tulostavoitteet ja niiden saavuttamiseksi vaadittavat toimenpiteet ja resurssit sekä toimenpiteistä kertyvät tulot ja aiheutuvat kustannukset. Suunnitelmia tarkistettaessa on varmistettava, että sitovat tulostavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevin määrärahoin.

Tulosbudjetteja laadittaessa on otettava huomioon talousarvion laatimisen jälkeen tapahtuneet muutokset esim. henkilösivukuluissa. Talousarvio 2017 muutetaan uuden organisaation mukaiseksi valtuuston päätöksellä kesäkuussa 2017. Virastojen määrärahat siirretään uuteen organisaatioon ennustetun käytön 31.5.2017 perusteella.

Tulosbudjetit hyväksyy lauta- tai johtokunta. Valvontavastuu kuuluu määrärahan käyttäjien ja käytöstä vastaavien henkilöiden ohella virastopäälliköille sekä lauta- ja johtokunnille. Talousarvion viralliset toteutumisennusteet annetaan johtokunnan tietoon. Mikäli tulosbudjettien toteutumisennusteet antavat aihetta, ryhdytään välittömästi johtamistoimenpiteisiin toiminnallisten ja taloudellisten ongelmatilanteiden korjaamiseksi.

Tulosbudjetissa on huomioitava määräraha- ja tekstimuutokset, jotka Khn talousarviokäsittelyn yhteydessä tehtiin talousarvioehdotukseen. Tulosbudjetit tulee laatia 29.1.2017 mennessä ja lähettää tiedoksi kaupunginkansliaan virastosta vastaavalle taloussuunnittelijalle. Tulosbudjetit hyväksyy lauta- tai johtokunta.

Tulosbudjetti 2017

Kaupunginvaltuusto vahvisti kokouksessaan 7.12.2016 kaupunginmuseon talousarvion vuodeksi 2017, jonka liitteenä ovat museon toiminnan tavoitteet vuosille 2017 – 2019. Vuoden 2017 tulosbudjetin laadinnan pohjana on ollut museon johtokunnan keväällä 2016 hyväksymä talousarvioesitys vuodelle 2017.

Museon toimintaan vuosina 2017–2019 voimakkaimmin vaikuttavia tekijöitä ovat toiminnan käynnistäminen Vantaan Turvalaaksoon muuttaneessa HKM:n ja HAMin kokoelmatoimintoja keskittävässä kokoelma- ja konservointikeskuksessa sekä museon yleisöpalvelujen vakiinnuttaminen Senaatintorin kulman Elefanttikorttelissa. Yleisölle toukokuussa 2016 avatusta kaupunginmuseon uudesta päätoimipisteestä on tullut korttelin pohjoisosan suurin toimija ja vetonaula, jonka yli 300 000 vuosittaista kävijää lisäävät merkittävästi alueen ja siellä toimivien yritysten elinvoimaa.

Kaupunginvaltuusto vahvisti museon käyttötalouden tuloraamiksi 480 000 euroa ja menoraamiksi 7 677 000 euroa (ehdotus 7 735 000), jolloin museota sitova toimintakate on –7 197 000 euroa.

Tulosbudjetti pohjautuu keväällä 2016 tehtyyn talous-arvioon ja toimintasuunnitelmaan. Henkilöstökulut on tarkennettu kilpailukykysopimuksen mukaisiksi. Toimintasuunnitelmaan ei ole tehty olennaisia muutoksia.

Irtaimen omaisuuden määrärahaksi vahvistettiin 99 000 euroa (ehdotus 100 000) vuodelle. Investointimäärärahalla viimeistellään ja ylläpidetään kaupunginmuseon, yleisölle keväällä remontin jälkeen avattavan Ruiskumestarintalon ja HAM – HKM yhteisen kokoelmakeskuksen varustelua sekä tietojärjestelmien kehittämistä. Kaikkien tilojen yhteisneliömäärä on 16 998 m2.

Vuoden 2017 sitova toiminnallinen tavoite on asiakkaiden lukumäärä 550 000. Tavoite pitää sisällään kaikki asiakkaat, joista näyttelykävijöiden määrä on noussut huomattavasti uuden museon avaamisen myötä. Myös verkkokävijöiden määrän oletetaan edelleen pysyvän korkeana.

Museo on elämyksiä ja hyvinvointia tehokkaasti tuottava palvelu. Vuotuiset asiakasmäärät kuuluvat Suomen

museoiden kärkeen. Tuottavuusindeksin odotetaan v. 2017 olevan 127 (2014=100). Tuottavuutta seurataan v. 2017 käyttöönotettavalla tuottavuusmatriisilla.

Esittelijä esittää, että museon johtokunta päättäisi vahvistaa museon tulosbudjetin oheisen liitteen mukaiseksi vuodeksi 2017.

Päätös tullut nähtäväksi 07.02.2017

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §